激情五月 奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
- 发布日期：2024-12-18 22:25 点击次数：97
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证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何乖张纪录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其本质的真确性、准确性和完竣性承担法律职守。
迫切本质指示：
? 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在职意褪色 30 个交
易日内已累计有 15 个交过去收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股），
已触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐
转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起畴昔三个月（2024 年
亦不刻毒转股价钱向下修正决策；下一触发转股价钱修正条件的工夫自 2025 年
款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否诓骗“奥锐转债”的转股价钱向下
修正权柄。
? 递次项无需提交公司激动大会审议。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督处分委员会《对于欢喜奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）欢喜，公司于
东说念主民币 100 元，刊行总数 812，120，000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交往所自律监管决定
书2024104 号文欢喜，公司可调治公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券交往所挂牌交往，债券简称“奥锐转债”，勾引处男债券代码“111021”。
确认相干规定和公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可调治为本公司股份，
运转转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与触发情况
（一）转股价钱修正要求
确认公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司 A 股股票在职意褪色三十个交过去中
至少有十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权刻毒
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的激动大会召开日前二十个交过去公司 A 股股票交往均价和前一
个交过去公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交过去内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交过去按调节前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节日及之后的交往
日按调节后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息深入媒体上刊登
相干公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等相干信息。从转股价钱修正日起，开
始收复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之
后，调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
（二）转股价钱修正要求触发情况
公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日历间，出现褪色 30 个
交过去中至少有 15 个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（21.45 元/股）
的情形，已触发“奥锐转债”转股价钱的向下修正要求。
三、对于本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱的具体本质
由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、市集等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司永久发展的内在价值，为惊叹整体投资者
的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期在畴昔三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正要求，亦不刻毒向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫
自 2025 年 3 月 18 日动手个交过去从头动手运筹帷幄，若再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“奥锐转债”
的转股价钱向下修正权柄。
敬请庞大投资者保重公司后续公告，预防投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
