发布日期：2024-12-18 23:08     点击次数：56

证券代码：688689      证券简称：星河微电       公告编号：2024-067 转债代码：118011      转债简称：银微转债         常州星河世纪微电子股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何失误记录、误导性通告 大致紧要遗漏，并对其履行简直凿性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。   进攻履行指示：   ? 收尾 2024 年 12 月 17 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。   ? 频繁州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定， 本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在未来三个月内（即 2024 年 12 月 条件，亦不提议向下修正决议。   一、可转债刊行上市情况   （一）经中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕1180号文高兴注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可不异公司债券，每张面值 至2028年7月3日。   （二）经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕 牌交往，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。   （三）凭据联系治安和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发 行可不异公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司 本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可不异为本公司股份，运转转股价钱 为31.95元/股。   因实行2022年年度权柄分拨，转股价钱自2023年5月8日起休养为31.73元/股， 具体履行详见公司于2023年4月26日走漏于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 于实行2022年度权柄分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-    因实行2023年年度权柄分拨，转股价钱自2024年5月27日起休养为31.53元/ 股，具体履行详见公司于2024年5月21日走漏于上交所网站（www.sse.com.cn） 的《对于实行2023年度权柄分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》                                （公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭据公司《召募讲明书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：    在本次刊行的可不异公司债券存续期间，当公司股票在职意流畅三十个交往 日中至少有十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实行。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可不异公司债券的鼓吹应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前 一个交过去公司股票交往均价。    若在前述三十个交过去内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交过去按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。    三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体讲明    本次触发转股价钱修正条件的期间自2024年11月27日早先起算。自2024年11 月27日至2024年12月17日，公司股票已流畅十五个交过去的收盘价钱低于当期转 股价钱的85%（即26.80元/股），已触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件。    公司董事会和料理层从刚正对待通盘投资者的角度开赴，空洞探究公司的基 本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，基于对公司的长期发展后劲与内在价 值的信心，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《对于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决成果为8票高兴；0票反 对；0票弃权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在未来三个月内（即2024年 条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的期间自2025年3月 时公司董事会将再次召开会议决定是否独揽“银微转债”转股价钱的向下修正权 利。   敬请精深投资者细腻投资风险。   四、其他   如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日走漏于上交 所网站（www.sse.com.cn）的《召募讲明书》。   操办部门：公司证券事务部   操办电话：0519-68859335   操办邮箱：gmesec@gmesemi.cn   特此公告。                            常州星河世纪微电子股份有限公司董事会

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